L’operazione “Avatar” dei Carabinieri di Torino ha portato al sequestro di 25 società fantasma per 250 mln di euro e all’arresto di 6 imprenditori.
6 imprenditori arrestati, 31 indagati e sequestri per 250 milioni di euro. Sono questi i numeri dell’operazione antiriciclaggio “Avatar” portata a termine nelle prime ore del mattino dai carabinieri di Torini. Al centro delle indagini un gruppo criminale che, in Italia e all’estero, aveva costituito società fantasma per ottenere finanziamenti per diversi milioni di euro. I reati commessi dal sodalizio criminale vanno dal riciclaggio all’auto-riciclaggio, al trasferimento fraudolento di valori, a truffe e frodi bancarie. Tra le attività sequestrate c’è anche un Hamburgheria di Eataly all’interno di un outlet a Settimo Torinese, alle porte di Torino.
I Carabinieri del comando provinciale di Torino sono stati supportati da quelli di Cosenza, Milano e Vercelli. I militari hanno posto sotto sequestro anche 79 conti correnti bancari, 25 carte postepay e prepagate, 6 autovetture contanti e lingotti in oro. Proprio i lingotti d’oro avevano fatto suscitato i sospetti degli inquirenti. L’indagine del Nucleo investigativo era infatti partita dal ritrovamento di 600mila euro in contanti e 75 lingotti d’oro in uno Storage Box di Torino, in corso Giulio Cesare, intestato a uno degli imprenditori arrestati.
LEGGI ANCHE —> CATANIA, BANCAROTTA FRAUDOLENTA E REATI TRIBUTARI: NOVE ARRESTI
In molte abitazioni esistono problemi legati all’umidità in casa dovuti a infiltrazioni d’acqua, umidità di…
Il futuro dell'intelligenza artificiale modificherà società e mondo del lavoro. Il rilievo di alcune analisi…
I 10 lavori più pagati in Italia secondo i dati raccolti dall'Istat, indicano che gli…
La scelta del percorso accademico è cruciale non soltanto per coltivare le proprie passioni, ma…
Colpo grosso di Mediaset che potrebbe far firmare un conduttore famosissimo: la chiamata ufficiale di…
L'attenzione alla sicurezza al volante è sempre più centrale nelle vite degli automobilisti, anche alla…
La cappa della cucina è una delle parti della casa più difficili da pulire: ecco…
La frecciatina che nessuno aveva notato da parte di Ilary Blasi nei confronti dell'ex marito…
Ecco svelato il motivo per cui i capelli diventano bianchi: molti credono che sia solo…